Når vil innskudd i banken virke mistenkelig
Gutt, 20
Hei, hvor mye kontanter er det lov å sette inn på bankkontoen før banken begynner å bli mistenkelige. Dette er kun et spm, men er noe jeg har lurt på. Om man panter flasker (noe jeg har gjort, og tjene feks 2000-3000 etter å ha samlet flasker en hel dag). Eller om man tjener 70000 i konfirmasjon. Vet man kan sette inn inntil 25000 på posten, men kommer banken da til å reagere på dette? Og hvor mye tid bør man bruke mellom hver gang man setter noe inn på banken?
Svar
Hei
Bankene er pålagt å rapportere til Økokrim om forhold de tror har med økonomisk kriminalitet å gjøre.
Innskudd på 2-3000 etter flaskepanting vil ikke virke mistenkelig. Om det settes inn et stort engangsbeløp i forbindelse med bursdag eller konfirmasjon vil det heller ikke virke mistenkelig.
Dersom all inntekt eller hyppige overføringer kommer fra personer eller firmaer/organisasjoner som er i politiets søkelys, vil bankene kunne reagere.
Dersom din eneste inntekt over tid er kontantinnskudd, som du lever av, uten at du er registrert med noen form for ansettelse eller er student, vil også innskuddene kunne virke mistenkelig.
Innskudd som du kan forklare og som ikke har med kriminell virksomhet å gjøre vil ikke være noe problem.
Hilsen Husbanken i samarbeid med Ung.no
Besvart: 29.4.2019
Oppdatert: 29.4.2019
Fikk du svar på det du lurte på?
Spørsmål og svar som ligner
Still oss et spørsmål
Fant du ikke svar på det du lurer på? Da kan du stille oss et eget spørsmål. De fleste får svar innen 1-3 dager.
Still et spørsmål