Ser banken på overførsler fra utlandet?

Hei

Banken er pålagt å varsle Kredittilsynet dersom de oppdager store overføringer som kan skyldes kriminell virksomhet og hvitevasking av penger.

Banken overvåker ikke hver enkelt konto, men kan ha varslinger i sine systemer ved overføringer av mistenkelige store beløp. Da snakker vi nok om beløp på flere hundre tusen kroner.

Jeg har aldri hørt om at banker kontakter foreldre i forbindelse med overføringer til barns konto.

Hilsen Husbanken i samarbeid med Ung.no